富邦股份

湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行上市公告书
更新时间:2019-12-02 15:19 浏览:100 关闭窗口 打印此页

  本次发行的招股意向书、说明全文及相关备查件可以在中国证监会本次发行的招股意向书、说明全文及相关备查件可以在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址网站(巨潮资讯,址;中证网;中证网;中证网;中证网,网址;中国证券网,;中国证券网,;中国证券网,;中国证券网,;中国证券网,;中国证券网,;中国证券网,网址;证券时报网,址:;中国资本证券网,址;中国资本证券网,址;中国资本证券网,址)查询)查询,故与其重复,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上。

  9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司次发行前股东对所持份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节、重要声明与提示”。提示”。

  若发行人股票在此期间生除权、息的,上述价格将作相应调整二、持股5%以上股东减持意向以上股东减持意向以上股东减持意向(一)控股东应城富邦承诺:本公司计划长期持有发行人票,所控股东应城富邦承诺:本公司计划长期持有发行人票,所控股东应城富邦承诺:本公司计划长期持有发行人票,所人股票锁定期满2年内,若公司股价不低于发行可能根据本资金需求通过证券交易所系统或协议转让通过证券交易所系统或协议转让等方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的方式减持不超过届时有发行人股份的20%,且减持后不影响本公司对发行人的控制权。

  公司董事、高级管理人员可以自首次增持之日起计算的未来公司董事、高级管理人员可以自首次增持之日起计算的未来6个月内,从二个月内,从二级市场上继续择机增持公司股份,合计累积比例不超过已发行总的级市场上继续择机增持公司股份,合计累积比例不超过已发行总的1%(含首次已增持部分)。(含首次已增持部分)。

  公司董事、高级管理人员在启动股价稳定措施时应提前向会报告具公司董事、高级管理人员在启动股价稳定措施时应提前向会报告具体实施方案,公司将按相关规定予以告。未来新选举或聘任的董事、高级体实施方案,公司将按相关规定予以告。未来新选举或聘任的董事、高级体实施方案,公司将按相关规定予以告。未来新选举或聘任的董事、高级体实施方案,公司将按相关规定予以告。未来新选举或聘任的董事、高级管理人员,须承诺遵守以上规定。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本为湖北富邦科技股份有限天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本为湖北富邦科技股份有限天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本为湖北富邦科技股份有限天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本为湖北富邦科技股份有限公司首次开发行制作、出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,给公司首次开发行制作、出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,给公司首次开发行制作、出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,给公司首次开发行制作、出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿。

  根据《公司法》的有关规定,根据《公司法》的有关规定,根据《公司法》的有关规定,公司开发行股份前已的,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  所任富邦股份职务1方胜玲400.000400.00080.00董事2王应宗31.7506.35董事3周志斌8.7501.75董事、总经理董事、总经理董事、总经理4冯嘉炜7.5801.52副总经理副总经理5缪鸽7.2901.46售后服务部技术总监售后服务部技术总监售后服务部技术总监售后服务部技术总监6阮自斌7.2901.46副总经理副总经理7黄亮5.8351.17财务负责人财务负责人8喻东贵5.8351.17前副总经理前副总经理,现已退休,现已退休,现已退休9王晓菊5.8351.17-10王华君5.8351.17客户响应部经理客户响应部经理客户响应部经理11徐祖顺2.9150.58外部专家外部专家12宋功武2.9150.58外部专家外部专家13万刚2.3350.47证券部经理、事务证券部经理、事务证券部经理、事务证券部经理、事务代表14王天慧2.3350.47董事会秘书董事会秘书15张子琴2.3350.47财务部副经理财务部副经理财务部副经理16王国文1.1650.23生产部副经理生产部副经理生产部副经理合计500.000100.00四、公司前十名股东持有四、公司前十名股东持有四、公司前十名股东持有四、公司前十名股东持有公司股份的情况公司股份的情况本次发行后至上市前,公司股东总数为22,902名,前十名股东持有份的情况如下:

  Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.公司简称:公司简称:公司简称:

  成立时间:1995年9月4日注册资本:500万元实收资本:500万元注册地和主要生产经营:应城市三合镇北正街法定代表人:方胜玲营业执照号:经营范围:投资管理、咨询商务信息(凡涉及许可制度的凭投资管理、咨询商务信息(凡涉及许可制度的凭投资管理、咨询商务信息(凡涉及许可制度的凭投资管理、咨询商务信息(凡涉及许可制度的凭经营)

  三、公司控股东和实际制人的情况三、公司控股东和实际制人的情况三、公司控股东和实际制人的情况三、公司控股东和实际制人的情况三、公司控股东和实际制人的情况三、公司控股东和实际制人的情况(一)公司控股股东情况应城富邦持有本公司股份2,003.8307万股,占发行后总股本的32.86%,为本公司控股东,其基本情况如下:

  本次发行采用网下向本次发行采用网下向本次发行采用网下向投资者投资者询价配售(以下简称询价配售(以下简称询价配售(以下简称询价配售(以下简称“网下发行”)与网上)与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,本次发行的股票数量为1,525万股,其中发行新数量为1,299万股,老转让数量万股,老转让数量为226万股。其中:网下发行355.90万股,占本次万股,占本次发行数量的23.34%;网上;网上发行1,169.10万股,占本次发行万股,占本次发行数量的76.66%。发行价格为20.48元/股。

  六、其他承诺六、其他承诺六、其他承诺(一)实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺公司实际控制人王仁宗、王仁宗、王仁宗、王仁宗、方胜玲夫妇和控股东和控股东和控股东和控股东和控股东应城富邦出具《承诺函》:《承诺函》:《承诺函》:《承诺函》:《承诺函》:《承诺函》:“不论任何原因导致发行人被要求为员工补缴社会保险(即养老、失业不论任何原因导致发行人被要求为员工补缴社会保险(即养老、失业不论任何原因导致发行人被要求为员工补缴社会保险(即养老、失业医疗保险、工伤生育)费用住房公积金或因此而承担任何罚款损医疗保险、工伤生育)费用住房公积金或因此而承担任何罚款损医疗保险、工伤生育)费用住房公积金或因此而承担任何罚款损医疗保险、工伤生育)费用住房公积金或因此而承担任何罚款损医疗保险、工伤生育)费用住房公积金或因此而承担任何罚款损失,本人或公司作为发行的控股东、实际制将连带承担需要失,本人或公司作为发行的控股东、实际制将连带承担需要失,本人或公司作为发行的控股东、实际制将连带承担需要失,本人或公司作为发行的控股东、实际制将连带承担需要补缴的全部社会保险费用、住房公积金以及该等罚款或损失,确发行人不因此补缴的全部社会保险费用、住房公积金以及该等罚款或损失,确发行人不因此补缴的全部社会保险费用、住房公积金以及该等罚款或损失,确发行人不因此遭受任何损失。”(二)避免同业竞争的承诺公司控股东应城富邦及实际制人王仁宗和方胜玲夫妇向出具了《避公司控股东应城富邦及实际制人王仁宗和方胜玲夫妇向出具了《避免同业竞争承诺函》,:“一免同业竞争承诺函》,:“一免同业竞争承诺函》,:“一免同业竞争承诺函》,:“一、本公司人目前没有直接或间地从事任何、本公司人目前没有直接或间地从事任何、本公司人目前没有直接或间地从事任何、本公司人目前没有直接或间地从事任何与营业执照上所列明经范围内的务存在竞争任何活动。二、本公司与营业执照上所列明经范围内的务存在竞争任何活动。二、本公司与营业执照上所列明经范围内的务存在竞争任何活动。二、本公司本人作为富邦股份主要股东、实际控制人事改变之前,本公司将不会直主要股东、实际控制人事改变之前,本公司将不会直主要股东、实际控制人事改变之前,本公司将不会直主要股东、实际控制人事改变之前,本公司将不会直接或间地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资和拥有在其他公司接或间地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资和拥有在其他公司接或间地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资和拥有在其他公司企业的股票或权益)从事与企业的股票或权益)从事与富邦股份的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活的业务有竞争或可能构成活动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给富邦股份造成损失,本公司、人造成损失,本公司、人造成损失,本公司、人将对富邦股份遭受的损失作出赔偿。四、本声明承诺与保证将持续有效,直至遭受的损失作出赔偿。四、本声明承诺与保证将持续有效,直至遭受的损失作出赔偿。四、本声明承诺与保证将持续有效,直至遭受的损失作出赔偿。四、本声明承诺与保证将持续有效,直至遭受的损失作出赔偿。四、本声明承诺与保证将持续有效,直至本公司不再为富邦股份股东、本人不再为股东、本人不再为富邦股份实际控制人为止。五、自本函制人为止。五、自本函制人为止。五、自本函出具之日起,本函及项下声明、承诺和保证即不可撤销。”出具之日起,本函及项下声明、承诺和保证即不可撤销。”本上市公告书所载2014年1-6月的财务数据未经审计;公司在预计;公司在预计2014年1-9月的利润时所依据各种假设具有不确定性。请投资者注意风险8第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国司法》、证券本上市公告书是根据《中华人民共和国司法》、证券本上市公告书是根据《中华人民共和国司法》、证券和《深圳证券交易所创业板股票上市规则和《深圳证券交易所创业板股票上市规则和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(20122012年修订)》等有关法律、规的》等有关法律、规的》等有关法律、规的》等有关法律、规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2013年12月修订)》而编制,旨修订)》而编制,旨修订)》而编制,旨修订)》而编制,旨在向投资者提供有关在向投资者提供有关在向投资者提供有关在向投资者提供有关本公司本公司首次公开发行股票上市的基本情首次公开发行股票上市的基本情首次公开发行股票上市的基本情首次公开发行股票上市的基本情况。

  首次公开发行前已发行股份应城富邦2,003.830732.86%2017年7月2日香港NORTHLAND860.0014.10%2017年1月22日长江创富850.883613.95%2017年7月2日江苏华工创投291.42864.78%2015年7月2日新加坡NORTHLAND190.003.12%2017年1月22日10项目股东名称持股数(万股)

  本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为355.90万股,有效申购数量为50,050万股,为回拨后网下发行数量的140.63倍。其中有效申购获得配售的比例如下:新股发行数量(无限售)中,公募及社保基金的配售比例为0.54717349%,企业年金和保险机构的配售比例为0.27916954%,均高于其他投资者的配售比例0.10224941%;老股转让数量(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量)中,公募及社保基金的配售比例为11.13639204。

  经深圳证券交易所《关于经深圳证券交易所《关于湖北富邦科技股份有限公司人民币普通股票在创业板上市的通知》(深证上[2014]225[2014]225[2014]225号)同意号)同意号)同意号)同意,本公司发行的人民币普通股票,本公司发行的人民币普通股票在深圳证券交易所上市,股票简称在深圳证券交易所上市,股票简称“富邦股份”,股票代码,股票代码“300387”;本次公开;本次公开发行的1,525万股票中发行的1,299万股新股股份将于2014年7月2日起上市交易;老股转让的226万股份自公司上市之日起锁定12个月后上市交易。

  武汉华工创投77.85711.28%2015年7月2日正鸿发展150.002.46%2017年1月22日天津博润100.001.64%2015年7月2日高农创投50.000.82%2015年7月2日小计4,574.0075.00%首次公开发行股份网下配售股份355.905.84%其中:原股东公开发售股份226.003.71%2015年7月2日公司新发行股份129.902.13%2014年7月2日网上发行股份1,169.1019.16%2014年7月2日小计1,525.0025.00%合计6,099.00100.00%注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。

  本公司提醒广大投资者注意,凡上市告书未涉及的有关内容本公司提醒广大投资者注意,凡上市告书未涉及的有关内容请投资者查阅刊载于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯(查阅刊载于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯(查阅刊载于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯()、中证网(中证网(中证网(中证网()、中国证券网()、中国证券网()、中国证券网()、中国证券网()、中国证券网()、中国证券网()、中国证券网()、中国证券网()、证券时报网)、证券时报网)、证券时报网)、证券时报网)、证券时报网)、证券时报网)、证券时报网()、中国资本证券网()、中国资本证券网()、中国资本证券网()、中国资本证券网()、中国资本证券网()、中国资本证券网()、中国资本证券网()、中国资本证券网()、中国资本证券网()、中国资本证券网()的本公司招股说明)的本公司招股说明)的本公司招股说明)的本公司招股说明)的本公司招股说明)的本公司招股说明)的本公司招股说明)的本公司招股说明)的本公司招股说明书全文。

  若公司董事会制订的稳定股价措施涉及、高级管理人员增持若公司董事会制订的稳定股价措施涉及、高级管理人员增持司股票,如董事、高级管理人员未能履行稳定公价的承司股票,如董事、高级管理人员未能履行稳定公价的承司股票,如董事、高级管理人员未能履行稳定公价的承诺,则公司有权自股诺,则公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留,个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留,直至其履行增持义务。

  若发行人股票在上述股东减持前发生除权、息的,上述行价格将作相应发生除权、息的,上述行价格将作相应发生除权、息的,上述行价格将作相应调整。如未来依法发生任何增持或减行人股份情形的,将严格按照证券监管调整。如未来依法发生任何增持或减行人股份情形的,将严格按照证券监管调整。如未来依法发生任何增持或减行人股份情形的,将严格按照证券监管机构、自律及证券交易所等有权部机构、自律及证券交易所等有权部门颁布的相关法律规及范性文件定进行相应增持或减操作,并及时履有关信息披露义务。

  三、稳定股价措施、稳定股价措施为保障投资者合法权益,维持公司上市后三年内股价的稳定2014年2月13日,公司召开了日,公司召开了2013年度股东大会,审议通过了《关于上市后三内公司年度股东大会,审议通过了《关于上市后三内公司年度股东大会,审议通过了《关于上市后三内公司价低于每股净资产时稳定的预案》议,具体如下:

  6发行人股东长江创富、香港发行人股东长江创富、香港发行人股东长江创富、香港NORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLAND、江苏华工创投新加坡、江苏华工创投新加坡、江苏华工创投新加坡NORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLAND、武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存武汉华工创投承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的条件构成重大、实质影响的,本公司将购回已转让原限售股份。价条件构成重大、实质影响的,本公司将购回已转让原限售股份。价条件构成重大、实质影响的,本公司将购回已转让原限售股份。价条件构成重大、实质影响的,本公司将购回已转让原限售股份。价格不低于二级市场价且发行人股票。

  长江创富的自然人股东王应宗、周志斌冯嘉炜黄亮阮喻贵万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:万刚、王天慧缪鸽晓菊张子琴华君徐祖顺宋功武和国文承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他管理其间接持有的自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他管理其间接持有的本次公开发行股票前已的份,也不由人回购该部分。

  发行人控股东应城富邦承诺:如果招说明书等上市申请文件存在发行人控股东应城富邦承诺:如果招说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的条虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的条虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的条件构成重大、实质影响的,本公司将在有关部门依法认定违事后30天内启动依法购回IPOIPOIPO时其发售的股份。上述购回价格不低于二级市场且低于发行人股票价格;此外,若因上述原致使投资者在证券交易中遭受损低于发行人股票价格;此外,若因上述原致使投资者在证券交易中遭受损低于发行人股票价格;此外,若因上述原致使投资者在证券交易中遭受损低于发行人股票价格;此外,若因上述原致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损按照司程序履行相关义务。

  公司控股东的关联方武汉长江创富投资有限(以下简称“”)公司控股东的关联方武汉长江创富投资有限(以下简称“”)公司控股东的关联方武汉长江创富投资有限(以下简称“”)公司控股东的关联方武汉长江创富投资有限(以下简称“”)公司控股东的关联方武汉长江创富投资有限(以下简称“”)承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他管理其持有承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他管理其持有承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他管理其持有的本次公开发行股票前已份,也不由人回购该部分。

  发行人董事、高级管理员承诺:发行人董事、高级管理员承诺:发行人董事、高级管理员承诺:发行人董事、高级管理员承诺:发行人董事、高级管理员承诺:1、如果本人未履行发行人招股说明书等发行人招股说明书等发行人招股说明书等7上市申请文件披露的公开承诺事项,本披露的公开承诺事项,本人将在股东大会及中国证监指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会众投资者道歉。公开说明未履行的具体原因并向股东和社会众投资者道歉。公开说明未履行的具体原因并向股东和社会众投资者道歉。公开说明未履行的具体原因并向股东和社会众投资者道歉。公开说明未履行的具体原因并向股东和社会众投资者道歉。公开说明未履行的具体原因并向股东和社会众投资者道歉。公开说明未履行的具体原因并向股东和社会众投资者道歉。公开说明未履行的具体原因并向股东和社会众投资者道歉。2、如果因未履行如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本人将依法向赔偿。相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本人将依法向赔偿。3、若本人未履行相关承诺事项,公司应对本人进行内部批评,并视具体情况给予1万元至10万元的罚款。

  占发行后股本比例王仁宗董事长2010年11月-2013年11月-80.151.31%林伯豪副董事长2010年11月-2013年11月-1,050.0017.22%方胜玲董事2010年11月-2013年11月-2,604.3842.70%周志斌董事、总经理2010年11月-2013年11月-14.890.24%王应宗董事2010年11月-2013年11月-54.030.89%岳蓉董事2010年11月-2013年11月--张慧德独立董事2010年11月-2013年11月--李振勇独立董事2010年11月-2013年11月--许秀成独立董事2010年11月-2013年11月--周家林监事会主席2013年3月-2013年11月--卢波监事2010年11月-2013年11月--邓颖职工代表监事2010年11月-2013年11月--聂志红副总经理2013年2月-2013年11月--阮自斌副总经理2010年11月-2013年11月-12.410.20%冯嘉炜副总经理2010年11月-2013年11月-12.900.21%黄亮财务总监2010年11月-2013年11月-9.930.16%王天慧董事会秘书2010年11月-2013年11月-3.970.07%注:截至注:截至注:截至20132013年11月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于月,公司董事、监及高级管理人员的任期已到。于20132013年10月23日召开日召开第一届董事会第十七次会议,决定公司高级管理人员的任期延期,换届聘任工作将在创业板首发上市的相关事项完成后进行;公司已于2013年11月8日召开2013年第一次临时股东大会,决定第一届董事会和第一届监事会延期换届,换届选举工作将在创业板首发上市的相关事项完成后进行。

  三、发行市盈率三、发行市盈率三、发行市盈率(一)17.96倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);(二)23.01倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

  本公司及全体董事、监高级管理人员保证上市告书的真实性准确本公司及全体董事、监高级管理人员保证上市告书的真实性准确本公司及全体董事、监高级管理人员保证上市告书的真实性准确本公司及全体董事、监高级管理人员保证上市告书的真实性准确完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏并担个别完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏并担个别完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏并担个别完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏并担个别和连带的法律责任。

  5NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.1,900,0003.126正鸿发展有限公司1,500,0002.467中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金1,358,6402.238天津博润投资有限公司1,000,0001.649武汉华工创业投资有限责任公司778,5711.2810武汉高农生物创业投资有限公司500,0000.82合计47,098,64077.24注:各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。各加数之和与合计在尾上存差异,该是由算过程中四舍五入造成的。

  方胜玲480.00480.0096.0096.00王仁宗20.0020.004.004.00合计500.00100.00主要财务数据如下:

  除持有应城富邦和长江创的股权外,公司的股权外,公司实际控制人王仁宗、方胜玲王仁宗、方胜玲无其他对外投资情况,长江创富的基本情况如下:

  9二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况1、上市地点:、上市地点:、上市地点:深圳证券交易所深圳证券交易所2、上市时间:、上市时间:、上市时间:2014年7月2日3、股票简称:富邦股份4、股票代码、股票代码、股票代码:3003875、首次公开发行后总股本:、首次公开发行后总股本:、首次公开发行后总股本:、首次公开发行后总股本:、首次公开发行后总股本:、首次公开发行后总股本:6,099万股6、首次公开发行、首次公开发行、首次公开发行、首次公开发行股票数量股票数量股票数量:1,525万股其中:公司开发行新股数量:1,299万股公司老股转让数量:226万股7、发行前股东所持份的流通限制及期、发行前股东所持份的流通限制及期、发行前股东所持份的流通限制及期、发行前股东所持份的流通限制及期、发行前股东所持份的流通限制及期、发行前股东所持份的流通限制及期、发行前股东所持份的流通限制及期、发行前股东所持份的流通限制及期、发行前股东所持份的流通限制及期:

  (二)稳定股价的具体措施当上述回购条件成就时,公司将及采取以下部分或全措施稳定股价:

  C26 C26 C26 C26化学原料和制品造业邮政编码:邮政编码:邮政编码:

  单位:万元单位:万元项目2013年12月31日/2013年度2012年12月31日/2012年度合并报表母公司报表合并报表母公司报表总资产37,901.692,812.5032,419.232,937.20净资产31,670.622,541.8125,553.482,664.71归属于母公司归属于母公司归属于母公司归属于母公司归属于母公司归属于母公司股东的净利润股东的净利润股东的净利润2,402.83-122.892,302.885.52注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。注:以上财务数据业经湖北恒安信会计师事有限公司审。

  (二)公司实际控制人情况公司实际控制人为王仁宗和方胜玲夫妇,截至本为王仁宗和方胜玲夫妇,截至本上市公告书签署之日,王仁之日,王仁宗和方胜玲夫妇通过应城富邦、长江创间接控制本公司46.81%的股份。

  四、相关责任主体于发行上市文件真实性的承诺相关责任主体于发行上市文件真实性的承诺相关责任主体于发行上市文件真实性的承诺相关责任主体于发行上市文件真实性的承诺相关责任主体于发行上市文件真实性的承诺相关责任主体于发行上市文件真实性的承诺发行人承诺:如果本公司招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性发行人承诺:如果本公司招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性发行人承诺:如果本公司招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成、实质陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成、实质陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成、实质影响的,本公司将在有关部门依法认定违事实后30天内启动依法回购首天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。回购价格不低于二级市场且本司票次公开发行的全部新股工作。回购价格不低于二级市场且本司票发行价格;若因上述原致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿发行价格;若因上述原致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿发行价格;若因上述原致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿者损失,按照司法程序履行相关义务。

  发行人实际控制王仁宗、方胜玲夫妇董事监高级管理员承诺:如果发行人招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗如果发行人招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗如果发行人招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗如果发行人招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗如果发行人招股说明书等上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿按照司程漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿按照司程漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿按照司程漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿按照司程序履行相关义务。

  深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有事项的意见,均不深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有事项的意见,均不深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

  1应城市富邦科技有限公司20,038,30732.862NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED8,600,00014.103武汉长江创富投资有限公司8,508,83613.954江苏华工创业投资有限公司2,914,2864.7816序号股东名称发行后股份数(股)

  (三)江苏华工创投承诺:本公司所持发行人股票锁定期满江苏华工创投承诺:本公司所持发行人股票锁定期满2年内,若公司年内,若公司股价不低于发行,将通过证券交易所系统或协议转让股价不低于发行,将通过证券交易所系统或协议转让等方式转让所持发行人全部股份。

  2、公司董事高级管理人员增持本股、公司董事高级管理人员增持本股、公司董事高级管理人员增持本股、公司董事高级管理人员增持本股、公司董事高级管理人员增持本股、公司董事高级管理人员增持本股、公司董事高级管理人员增持本股、公司董事高级管理人员增持本股、公司董事高级管理人员增持本股票公司董事、高级管理人员通过深圳证券交易所系统在二市场以买公司董事、高级管理人员通过深圳证券交易所系统在二市场以买入的方式,增持公司股份资金来源为自筹取得。

  作为公司董事、高级管理人员的股东王仁宗林柏豪方胜玲应周作为公司董事、高级管理人员的股东王仁宗林柏豪方胜玲应周作为公司董事、高级管理人员的股东王仁宗林柏豪方胜玲应周作为公司董事、高级管理人员的股东王仁宗林柏豪方胜玲应周作为公司董事、高级管理人员的股东王仁宗林柏豪方胜玲应周作为公司董事、高级管理人员的股东王仁宗林柏豪方胜玲应周志斌、冯嘉炜黄亮阮自和王天慧,以及高级管理人员聂红的配偶晓菊志斌、冯嘉炜黄亮阮自和王天慧,以及高级管理人员聂红的配偶晓菊志斌、冯嘉炜黄亮阮自和王天慧,以及高级管理人员聂红的配偶晓菊志斌、冯嘉炜黄亮阮自和王天慧,以及高级管理人员聂红的配偶晓菊志斌、冯嘉炜黄亮阮自和王天慧,以及高级管理人员聂红的配偶晓菊承诺:除前述已的锁定期外,本人或配偶任职发行董事、监高级承诺:除前述已的锁定期外,本人或配偶任职发行董事、监高级承诺:除前述已的锁定期外,本人或配偶任职发行董事、监高级承诺:除前述已的锁定期外,本人或配偶任职发行董事、监高级承诺:除前述已的锁定期外,本人或配偶任职发行董事、监高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本所持发行总数理人员期间,每年转让的股份不超过本所持发行总数25%,离职后,离职后六个月内,不转让本人所持发行股份;如在票上市之日起申六个月内,不转让本人所持发行股份;如在票上市之日起申六个月内,不转让本人所持发行股份;如在票上市之日起申报离职,自申之日起十八个月内不转让所持发行人的股份;如在报离职,自申之日起十八个月内不转让所持发行人的股份;如在报离职,自申之日起十八个月内不转让所持发行人的股份;如在3票上市之日起第七个月至十二间申报离职,自票上市之日起第七个月至十二间申报离职,自内不转让所持发行人的股份。本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减股票,减持的价格不低于公司首次开发行;若上市后股票,减持的价格不低于公司首次开发行;若上市后股票,减持的价格不低于公司首次开发行;若上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发月期末股票收盘价低于发月期末股票收盘价低于发月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长本人持有公司股票的锁定期限将自动延长本人持有公司股票的锁定期限将自动延长本人持有公司股票的锁定期限将自动延长本人持有公司股票的锁定期限将自动延长本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月;本人或配偶不因职务变更、离等原而放弃履行上述延长锁定期限的本人或配偶不因职务变更、离等原而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

  首次公开发行股票上市初期具有一定的投资风险,本公司提醒广大投资者充分了解风险、理性参与新股交易。

  3、公司回购股票、公司回购股票、公司回购股票、公司回购股票公司可以启动回购股份稳定价,提高投资者公司可以启动回购股份稳定价,提高投资者信心。用于股份回购的信心。用于股份回购的资金来源为公司自有,并且不超过上年度归属于市股东的净利润具资金来源为公司自有,并且不超过上年度归属于市股东的净利润具资金来源为公司自有,并且不超过上年度归属于市股东的净利润具体由公司董事会结合当时的财务和经营状况,确定回购股份资金总额上体由公司董事会结合当时的财务和经营状况,确定回购股份资金总额上体由公司董事会结合当时的财务和经营状况,确定回购股份资金总额上体由公司董事会结合当时的财务和经营状况,确定回购股份资金总额上体由公司董事会结合当时的财务和经营状况,确定回购股份资金总额上限,公司董事会应当在做出回购股份决议后及时告、预限,公司董事会应当在做出回购股份决议后及时告、预限,公司董事会应当在做出回购股份决议后及时告、预案,并发布召开股东大会的通知份回购预需经公司董事和审议案,并发布召开股东大会的通知份回购预需经公司董事和审议案,并发布召开股东大会的通知份回购预需经公司董事和审议通过,并报相关监管部门审批或备案以后实施。

  王仁宗先生:王仁宗先生:王仁宗先生:中国籍,无境外永久居留权中国籍,无境外永久居留权1964年出生,硕士。1990年7月至1994年5月担任中山永利日用化工有限公司技术开发部长,月担任中山永利日用化工有限公司技术开发部长,1994年5月至1995年10月担任中山绿之风化学制品有限公司总经理,月担任中山绿之风化学制品有限公司总经理,1995年11月至2007年1月期间分别担任应城富邦执行董事、总经理副,2007年1月至今任公司董事长,2010年10月至今兼任武汉诺唯凯执行董事、总经理;兼任孝感武汉诺唯凯执行董事、总经理;兼任孝感武汉诺唯凯执行董事、总经理;兼任孝感市第四届人民代表大会,应城七常务委员科学市第四届人民代表大会,应城七常务委员科学市第四届人民代表大会,应城七常务委员科学技术协会常务理事,应城市精细化工长。

  (二)长江创富、香港长江创富、香港NORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLAND承诺:本公司计划长期持有发行人股:本公司计划长期持有发行人股票,所持发行人股锁定期满票,所持发行人股锁定期满2年内,若公司股价不低于发行可能根据本年内,若公司股价不低于发行可能根据本年内,若公司股价不低于发行可能根据本司资金需求,通过证券交易所系统或协议转让司资金需求,通过证券交易所系统或协议转让等方式每年减持不超过届时有发行人股份的25%。

  控股东应城富邦控股东应城富邦控股东应城富邦承诺:1、如果本公司未履行如果本公司未履行如果本公司未履行如果本公司未履行发行人招股说明书等上市申发行人招股说明书等上市申发行人招股说明书等上市申发行人招股说明书等上市申请文件披露的公开承诺事项,本司将在股东大会及中国证监指定报刊上披露的公开承诺事项,本司将在股东大会及中国证监指定报刊上说明未履行的具体原因并向说明未履行的具体原因并向说明未履行的具体原因并向说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。股东和社会公众投资者道歉。股东和社会公众投资者道歉。股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损。3、在本公司依法履行承诺前,发行人暂停向本公司进行分红。

  10、本次上市股份的其他锁定安排、本次上市股份的其他锁定安排、本次上市股份的其他锁定安排、本次上市股份的其他锁定安排、本次上市股份的其他锁定安排、本次上市股份的其他锁定安排、本次上市股份的其他锁定安排除上述7、8、9外,本次上市股份无其他锁定安排。

  王天慧联系电话:联系电线二、公司董事、监高级管理人员及其持有公司股票情况姓名职务任职起止日期直接持股数(万股)

  北京大成律师事务所承诺:因本为发行人首次公开制作、出具的文件北京大成律师事务所承诺:因本为发行人首次公开制作、出具的文件北京大成律师事务所承诺:因本为发行人首次公开制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资造成损失的本所将依法赔偿有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资造成损失的本所将依法赔偿有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资造成损失的本所将依法赔偿有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资造成损失的本所将依法赔偿投资者损失。

  5、公司董事会认为其他必要的合理措施、公司董事会认为其他必要的合理措施、公司董事会认为其他必要的合理措施、公司董事会认为其他必要的合理措施、公司董事会认为其他必要的合理措施、公司董事会认为其他必要的合理措施、公司董事会认为其他必要的合理措施、公司董事会认为其他必要的合理措施公司董事会可以根据实际情况采取其他必要的合理措施维护股价稳定。

  11、本次上市的无流通限制及锁定安排股份、本次上市的无流通限制及锁定安排股份、本次上市的无流通限制及锁定安排股份、本次上市的无流通限制及锁定安排股份、本次上市的无流通限制及锁定安排股份、本次上市的无流通限制及锁定安排股份、本次上市的无流通限制及锁定安排股份、本次上市的无流通限制及锁定安排股份、本次上市的无流通限制及锁定安排股份本次公开发行的1,299万股新股股份无流通限制及锁定安排。

  公司、控股东实际制人董事监高级管理员中介机构等就公司、控股东实际制人董事监高级管理员中介机构等就公司、控股东实际制人董事监高级管理员中介机构等就公司、控股东实际制人董事监高级管理员中介机构等就公司、控股东实际制人董事监高级管理员中介机构等就公司、控股东实际制人董事监高级管理员中介机构等就公司、控股东实际制人董事监高级管理员中介机构等就公司、控股东实际制人董事监高级管理员中介机构等就公司、控股东实际制人董事监高级管理员中介机构等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明,包括:

  五、相关责任主体于履行所作承诺相关责任主体于履行所作承诺相关责任主体于履行所作承诺相关责任主体于履行所作承诺相关责任主体于履行所作承诺的约束措施的约束措施发行人承诺:发行人承诺:1、如果本公司未履行如果本公司未履行如果本公司未履行本公司招股说明书等上市申请文件本公司招股说明书等上市申请文件本公司招股说明书等上市申请文件本公司招股说明书等上市申请文件本公司招股说明书等上市申请文件本公司招股说明书等上市申请文件披露的公开承诺事项,本司将在股东大会及中国证监指定报刊上说明未履行的公开承诺事项,本司将在股东大会及中国证监指定报刊上说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因未履行相关公开承诺事如果因未履行相关公开承诺事如果因未履行相关公开承诺事如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,本公司将依法向赔偿相关。

  成立时间:2010年3月12日注册资本:500万元实收资本:500万元住所:应城市广场大道北美花园111B1111B1111B1111B1单元301室15法定代表人:王应宗经营范围:对工业、农商科技房地产项目的投资;咨询(国对工业、农商科技房地产项目的投资;咨询(国对工业、农商科技房地产项目的投资;咨询(国对工业、农商科技房地产项目的投资;咨询(国对工业、农商科技房地产项目的投资;咨询(国对工业、农商科技房地产项目的投资;咨询(国对工业、农商科技房地产项目的投资;咨询(国对工业、农商科技房地产项目的投资;咨询(国对工业、农商科技房地产项目的投资;咨询(国家有专项规定的,须经审批后或凭效许可证方经营)。可证方经营)。

  1、公司控股东增持本票、公司控股东增持本票、公司控股东增持本票、公司控股东增持本票、公司控股东增持本票、公司控股东增持本票、公司控股东增持本票控股东可以通过深圳证券交易所系统在二级市场买入的方式,增持公司股份,资金来源为自筹取得。

  公司股东江苏华工创业投资有限公司(以下简称“江苏华工创投”)(以下简称“江苏华工创投”)(以下简称“江苏华工创投”)、武汉华工创业投资有限责任公司(以下简称“武汉华工创投”)(以下简称“武汉华工创投”)(以下简称“武汉华工创投”)、天津博润投资有限公司(以下简称“天津博润”)(以下简称“天津博润”)(以下简称“天津博润”)(以下简称“天津博润”)(以下简称“天津博润”)和武汉高农生物创业投资有限公司武汉高农生物创业投资有限公司武汉高农生物创业投资有限公司武汉高农生物创业投资有限公司武汉高农生物创业投资有限公司(以下简称“高农(以下简称“高农创投”)创投”)均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已份,也不由人回购该部分。

  (三)未履行稳定公司股价措施的约束措施若公司董事会制订的稳定股价措施涉及控东增持票,如若公司董事会制订的稳定股价措施涉及控东增持票,如控股东未能履行稳定公司价的承诺,则有权自方案告之日起控股东未能履行稳定公司价的承诺,则有权自方案告之日起90个自然日届满后将对控股东的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。

  公司外资股东NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITEDNORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED(以下简称“香港NORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLAND”)、NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.(以下简称“新加坡NORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLANDNORTHLAND”)和正鸿发展有限公司正鸿发展有限公司(以下简称“正鸿发展”)(以下简称“正鸿发展”)均承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,且不早于实际经营期满年承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,且不早于实际经营期满年承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,且不早于实际经营期满年之日(之日(2017年1月22日)前,不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行日)前,不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行日)前,不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行日)前,不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的份,也不由发行人回购该部分股。

  12、股票登记机构:、股票登记机构:、股票登记机构:、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分中国证券登记结算有限责任公司深圳分13、上市保荐机构:、上市保荐机构:、上市保荐机构:、上市保荐机构:光大证券股份有光大证券股份有限公司11第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况公司名称:公司名称:公司名称:

  54、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所、公司控股东持有本票的董事和高级管理人员承诺延长其所股票的锁定期股票的锁定期股票的锁定期公司控股东、董事高级管理人员可以承诺在原有锁定期的基础上,自愿公司控股东、董事高级管理人员可以承诺在原有锁定期的基础上,自愿公司控股东、董事高级管理人员可以承诺在原有锁定期的基础上,自愿公司控股东、董事高级管理人员可以承诺在原有锁定期的基础上,自愿延长其所有持(含间接有)的本公司股票锁定期6个月。

  经中国证券监督管理委员会许可【2014】569号文核准,本公司文核准,本公司公开发行新股数量不超过1,600万股。公司股东可公开发售份(以下简称“老股转让”)(以下简称“老股转让”)(以下简称“老股转让”)数量不超过295万股,本次公开发行票总量不超过1,600万股。

  控股东在6个月内增持的公司股份不超过已发行2%。即控股股东可以自首次增持之日起计算的未来6个月内,从二级市场上继续择机增持公个月内,从二级市场上继续择机增持公司股份,累积增持比例不超过公已发行的2%(含首次已增持部分)。(含首次已增持部分)。

  根据有关规定,公司股东本次开转让的份根据有关规定,公司股东本次开转让的份226万股,自公司票在证券万股,自公司票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  方胜玲女士:方胜玲女士:方胜玲女士:中国籍,无境外永久居留权中国籍,无境外永久居留权1966年出生,硕士。1991年8月至1996年6月任中山月任中山永利日用化工有限公司程师,1996年7月至今,先后担任应城富邦执行董事、总经理;2007年1月至今任公司董事,2010年3月至今任长江创富监事。

  控股东在增持前应向公司董事会报告具体实施方案,将按相关规定予控股东在增持前应向公司董事会报告具体实施方案,将按相关规定予以公告。

  为化肥及其他工企业提供技术、产品解决方案,为化肥及其他工企业提供技术、产品解决方案,为化肥及其他工企业提供技术、产品解决方案,进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于进而实现各种表面活性剂应用生产、销售;于化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等化肥、种子农药植物生长水处理等可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植可降解缓控释材料的研发、生产销售;以及植物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用物健康营养辅助产品的研发、生和销售;专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让化学品以及生物材料的研究开发、技术转让术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技术服务(凭许可证经营)、货物进出口;技口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的口;代理进出(不含国家禁止或限制的的货物和技术)的货物和技术)的货物和技术)的货物和技术)的货物和技术)的货物和技术)的货物和技术);助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售;肥料外观改善化主营业务:主营业务:主营业务:

  二零一四年七二零一四年七二零一四年七二零一四年七月1第一节重要声明与提示湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“本公司”、(以下简称“本公司”、(以下简称“本公司”、“公司”、“公司”、“发行人”、“发行人”、“富邦股份”)股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该具有较高的投资风股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该具有较高的投资风股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该具有较高的投资风股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该具有较高的投资风股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该具有较高的投资风股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该具有较高的投资风股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该具有较高的投资风股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该具有较高的投资风股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该具有较高的投资风险。创业板公司具有绩不稳定、经营风高退市大等特点,险。创业板公司具有绩不稳定、经营风高退市大等特点,险。创业板公司具有绩不稳定、经营风高退市大等特点,险。创业板公司具有绩不稳定、经营风高退市大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板及本公司所披露较大的市场风险。投资者应充分了解创业板及本公司所披露险因素,审慎做出投资决定。

  8、公司股东开转让的份流通限制及期:、公司股东开转让的份流通限制及期:、公司股东开转让的份流通限制及期:、公司股东开转让的份流通限制及期:、公司股东开转让的份流通限制及期:、公司股东开转让的份流通限制及期:、公司股东开转让的份流通限制及期:、公司股东开转让的份流通限制及期:、公司股东开转让的份流通限制及期:、公司股东开转让的份流通限制及期:

  一、本次发行前股东所持份的流通限制及自愿锁定本次发行前股东所持份的流通限制及自愿锁定份的承诺份的承诺公司控股东应城市富邦科技有限(以下简称“应城富邦”)(以下简称“应城富邦”)(以下简称“应城富邦”)、实际控制、实际控制人王仁宗和方胜玲夫妇承诺:自发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或人王仁宗和方胜玲夫妇承诺:自发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或人王仁宗和方胜玲夫妇承诺:自发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间持有的本次公开发行股票前已份,也不由者委托他人管理其直接或间持有的本次公开发行股票前已份,也不由发行人回购该部分股份。除了上述锁定期外,本人或公司持有股票的除了上述锁定期外,本人或公司持有股票的2期届满后两年内减持公司股票,的价格不低于首次开发行期届满后两年内减持公司股票,的价格不低于首次开发行发行价;若公司上市后6个月内公司股票连续个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行,本人或公司持有个月期末股票收盘价低于发行,本人或公司持有股票的锁定期限将自动延长6个月。若发行人股票在此期间生除权、除息的,上述发行价格将作相应调整。

  光大证券股份有限公司(以下简称“”或光大证券股份有限公司(以下简称“”或光大证券股份有限公司(以下简称“”或光大证券股份有限公司(以下简称“”或光大证券股份有限公司(以下简称“”或光大证券股份有限公司(以下简称“”或光大证券股份有限公司(以下简称“”或保荐机构”)保荐机构”)保荐机构”)保荐机构”)承诺:因承诺:因光大证券为发行人首次公开制作、出具的文件存在虚假记载误导性陈述或光大证券为发行人首次公开制作、出具的文件存在虚假记载误导性陈述或光大证券为发行人首次公开制作、出具的文件存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的光证券将依法赔偿。

  17第四节股票发行情况一、发行数量一、发行数量一、发行数量公司本次开发行股票数量为1,525万股,公司开发行新数量为1,299万股,老股转让股份数量为226万股。其中,网下发行票数量为万股。其中,网下发行票数量为万股。其中,网下发行票数量为1,169.10万股,占本次公开发行股票数量的76.66%;网上发行股票数量为355.90万股,占本次公开发行股票数量的23.34%。

  14应城富邦除投资本公司外,无其他对应城富邦除投资本公司外,无其他对具体情况详见本公司《招股说具体情况详见本公司《招股说明书》。明书》。

  王仁宗先生长期从事化工领域经营管理和研发作,曾获化工领域经营管理和研发作,曾获“湖北省第二届十湖北省第二届十大创业之星”、“孝感市劳动模范”、“应城市企业经营管理优秀人才”、“应城市劳动模范”、“孝感五一劳动奖章””、“孝感五一劳动奖章””、“孝感五一劳动奖章”等称号;主持研发的等称号;主持研发的“一种新型高效复合肥防结块剂”和“中低品位胶磷矿高效捕收剂”为湖北省重大科学技术成果,主持研发的《一种碳酸盐磷矿反浮选捕收剂》、用于化肥染色氨基型和的《一种碳酸盐磷矿反浮选捕收剂》、用于化肥染色氨基型和的《一种碳酸盐磷矿反浮选捕收剂》、用于化肥染色氨基型和的《一种碳酸盐磷矿反浮选捕收剂》、用于化肥染色氨基型和的《一种碳酸盐磷矿反浮选捕收剂》、用于化肥染色氨基型和的《一种碳酸盐磷矿反浮选捕收剂》、用于化肥染色氨基型和种污水的快速处理方法》取得国家发明专利,并在业期刊表科技论文10余篇。

  (一)启动股价稳定方案的条件4公司上市之日起三年内,若连续二十个交易股票每收盘价均低于公司上市之日起三年内,若连续二十个交易股票每收盘价均低于司最近一期经审计的每股净资产(以下称“回购条件”),启动稳定价方案。司最近一期经审计的每股净资产(以下称“回购条件”),启动稳定价方案。司最近一期经审计的每股净资产(以下称“回购条件”),启动稳定价方案。

  13除副总经理聂志红的配偶王晓菊间接持有本公司9.96万股以及上表披露的情形外,公司的其他董事、监高级管理人员及其近亲属均未直接持有本公司董事、监高级管理人员及其近亲属均未直接持有本公司董事、监高级管理人员及其近亲属均未直接持有本公司股份。

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